وزیر دارایی کانادا دستورالعمل های جدید معاملات مالی با ایران که از ۲۵ جولای سال جاری به اجرا در آمده است را اعلام کرد. با وجود اینکه ایران اکثر خواسته های FATF را عملی کرد ولی نهایتا دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (AML / CFT) را تصویب نکرد، از این رو در فوریه سال ۲۰۲۰، کارگروه ویژه ی اقدامات مالی (FATF) از اعضای خود درخواست کرد که تعلیق اقدامات متقابل را بردارند. به این دلیل وزیر دارایی کانادا برای اطمینان از ایمنی و یکپارچگی سیستم مالی کانادا این دستورالعمل را صادر کرد.
طبق این دستورالعمل که از ۲۵ جولای سال ۲۰۲۰ لازم الاجرا شده است، هر معامله مالی از یا به ایران، صرف نظر از مبلغ آن، یک معامله ی پرخطر محسوب می شود و هویت هر شخص یا نهاد درگیر معامله، بررسی خواهد شد. علاوه بر این، اطلاعات تکمیلی دیگری از جمله منبع وجه در معامله، هدف از انجام معامله، کنترل شخص یا نهاد درگیر معامله، مدت زمان نگهداری پول، سابقه ی انجام معاملات، سابقه ی نقل و انتقال اکترونیکی وجه (حتی اگر معامله زیر ۱۰۰۰ دلار کانادا باشد و یا اگر معامله ی بزرگ نقدی صورت می گیرد، حتی اگر مبلغ آن زیر ۱۰ هزار دلار کانادا باشد) و …. لازم خواهد بود.
طی این دستورالعمل برخی از مواردی که باید گزارش شوند به این شرح است: ETF با هر میزانی، رسید وجوه نقد با هر مبلغی، اسناد صادر شده برای انجام معاملات و یا مبادلات مالی و نقل و انتقالات مشکوک مالی باید به FINTRAC گزارش شوند. از آنجایی که وزرات دارایی کانادا تاکید کرده است: “وقتی تشخیص داده اید که معامله ای از یا به ایران صورت گرفته است، باید اقدامات مندرج در این دستورالعمل را برای آن اعمال کنید، مشتریان نیز باید آماده ی پاسخگویی به سوالات و ارائه اطلاعات و رسیدهای مالی تراکنش هایی که از و یا به ایران صورت گرفته است، باشند.
