Published on April 22, 2022
مدیر بازرگانی سابق رویال بانک کانادا (Royal Bank Canada) به همراه سه فرد دیگر در تورنتو (Toronto) به اتهام دخالت در طرح وام تقلبی ۱۰.۵ میلیون دلاری متهم شده است.
به گفته پلیس، این فرد همکاران دیگری را برای کمک به جذب مشتریان ناآگاه برای درخواست وام های تضمین شده توسط دولت استخدام کرد. برنامه وام تحت عنوان کمک به کسب‌وکارهای کوچک ارائه شده است. با این حال، اسناد بانکی مورد استفاده برای تضمین وام ها، مانند قراردادهای اجاره و فاکتورها جعلی بوده است. پس از تایید وام ها، ظاهراً پول بین چندین فروشنده که مستقیماً با کارمند سابق RBC در ارتباط بودند، توزیع شده است.
پول حاصل از وام ها در مجموع تقریباً ۱.۵ میلیون دلار بود، وام گیرندگان فقط بخش کوچکی از پول را دریافت کردند، در حالی که طبق گزارش ها بیشتر وجوه توسط این افراد برای کاری که هرگز تکمیل نشد دریافت شده است.
دیلون نانواتی (Dillon Nanavati) به کلاهبرداری بیش از ۵۰۰۰ دلار و سند کاملا جعلی متهم شده است.
چهار متهم این پرونده قرار است در ۳۱ می (May) ۲۰۲۲ در دادگاه انتاریو (Ontario) حاضر شوند.
