Published December 12, 2024
یک کمپانی خدمات پولی که در سوری (Surrey) بریتیش کلمبیا مستقر است به پرداخت جریمه ۲۳۰۰۰۰ دلاری که از سوی آژانس مالی ضدپولشویی و تروریسم کانادا صادر شده اعتراض کرده است.
مرکز FINTRAC (مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا) اواخر ماه گذشته از صدور حکم جریمه برای یک کمپانی به شماره BC 1121920 خبر داد. به گفته فینترک، این شرکت با عنوان «Simple Canadian Services» فعالیت می‌کند و تراکنش‌های مالی خود با ایران را مخفی کرده است.
فینترک پس از رهگیری ۵ مورد نقض قوانین پولشویی و تروریسم خبر دادکه منجر به جریمه ۲۲۹۳۵۰ دلاری این شرکت شده است. موارد نقض قوانین این شرکت شامل موارد زیر است:
این شرکت، ۲۱ مورد انتقال وجه الکترونیکی را از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ تا ۷ می ۲۰۲۱ از خارج از کانادا گزارش نکرده است. فینترک می‌گوید مشتریان اصلی این شرکت ارتباطاتی با ایران دارند یا در آن مستقر هستند اما این شرکت خطرات مربوط به این حوزه جغرافیایی را درنظر نگرفته است.
فینترک می‌گوید این جریمه‌ها صورت تنبیهی ندارد و برای تغییر رفتار شرکت‌های مالی و مسئولیت‌پذیری آنها وضع می‌شود.
