Published on January 12th, 2021
بنا به گزارش دپارتمان دادگستری ایالات متحده سه ایرانی متهم نقض تحریم های IEEPA و مقررات ITSR، تبانی برای قاچاق کالا از ایالات متحده و پولشویی در سطح بین الملل هستند.
جان سی دمرز (John C. Demers) وکیل مدافع سازمان امنیت ملی آمریکا ابراز کرد: 《مدعیان علیه کمپانی های ایالات متحده را فریب داده اند تا کالاهای حساس را از این کشور و از مسیر امارات متحده عربی به ایران وارد کنند. بدیهی است که چنین اقداماتی از تأثیر تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران می کاهد.》
یکی از متهمان این پرونده آرش یوسفی جم، ۳۲ ساله، ایرانی تبار و ساکن انتاریو بوده است؛ آرش جم در ۲۳ ام دسامبر ۲۰۲۰ از سوی پلیس ایالات متحده دستگیر شد؛ متهم دیگر امین یوسفی جم، ۳۳ ساله، ایرانی تبار و ساکن انتاریو کانادا است؛ و سومین متهم عبدالله مؤمنی رُستانی معروف به عب مومنی و امیر امیری، ایرانی تبار و احتمالا ساکن ایران می باشد.
در متن دعوی آمده است ظاهرا آرش جم، امین جم و عبدالله مومنی از ژانویه ی ۲۰۱۵ تا فوریه ی ۲۰۱۷ در تبانی با یکدیگر کالاهای اساسی را از ایالات متحده تأمین و به ایران صادر می کرده اند. نه بُرد الکتریکی و یک برد سی‌پی‌یو، دو موتور کنترل (servo motors) و دو میل لنگ راه آهن (crankshaft) از کالاهای صادر شده به ایران هستند.
همچنین در دعوی دپارتمان دادگستری آمریکا عنوان شده است که مدعیان‌علیه «بدون گرفتن مجوزهای لازم» این کالاها را از مسیر امارات متحده عربی به ایران فرستاده اند. لازم به ذکر است که احتمالا متهمان به پنج سال حبس و ۲۵۰,۰۰۰$ جریمه ی نقدی محکوم خواهند شد.
